تعرفوا على 10 علامات لغسيل الأموال

تم النشر في 18 فبراير 2020

المشاهدات: 4338




أحمد الحافظ -

مليارات الدولارات تغسل سنويا في العالم، ومحركات ماكينة غسيل الأموال تدور بكامل قوتها في الكويت، مع العلم أن جرائم الفساد وعمليات غسيل الأموال وجهان لعملة واحدة.

ما هو غسيل أو تبييض الأموال؟

هي عملية استثمار أموال غير مشروعة في مشاريع قائمة.

ما هي علامات غسيل الأموال؟

1- مظاهر الثراء المفاجئ من دون ميراث أو مشروعات ناجحة

2- ملكيات مفاجئة في الأسهم والعقار ما بين فترة وأخرى.. ثم الاختفاء

3- مشروعات صغيرة تقوم بحملة إعلانات غير منطقية

4- نشاط غير طبيعي في سوق العقار يصاحبه عمليات نصب بالمليارات

5- ازدياد إعلانات ما يسمى الفاشينستات

6- ازدهار سوق تجارة الإقامات لأصحاب الرخص الوهمية

7- ارتفاع مخالفات مكاتب الصرافة من خلال تحويل غير شرعي للأموال

8- دخول مستثمرين مغمورين بأموال ضخمة في البورصة

9- انتشار الفساد السياسي في المجتمع

10- غياب عناصر المُنافسة والربح في السوق

فهل اتخذت الكويت التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال؟

تعرفوا على 10 علامات لغسيل الأموال