آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

125926

إصابة مؤكدة

779

وفيات

116862

شفاء تام

النيابة العامة رصدت أموالاً مغسولة من «كازينوهات» لبعض المتهمين

أفصح مصدر لـ «القبس» أن تحقيقات «النيابة العامة»، وجدت عاملاً مشتركاً لدى بعض المتهمين في قضايا «غسل الأموال»، وشبكاتها المنظمة التي ظهرت مؤخراً في الكويت، حيث إن حوالات أو شيكات كبيرة ومختلفة جاءت من «كازينوهات» معروفة في أوروبا وبريطانيا، وجرى إيداعها في بعض البنوك التي لديها أفرع في تلك الدول.

وأكد مصدر قانوني لـ «القبس»؛ ان هذه الأموال المحصلة من «القمار» تعد أموالاً محصلة من مصادر غير مشروعة، حسب القانون الكويتي.

كما أطاحت التحريات حسابات بنكية خارجية لبعض المتهمين في أوروبا وبريطانيا، حيث أودع بعض المتهمين في تلك الحسابات أموالاً محصلة من «القمار»، ثم أعادوا تحويل تلك الأموال من حساباتهم الأجنبية إلى حساباتهم بالكويت؛ في وقت لاحق.

وأكد المصدر أن الأموال المحصلة من «القمار» تعد إحدى الوسائل المألوفة لـ«غسل الأموال»، مضيفاً أن هذه الأماكن المشبوهة عُرف عنها التعامل مع زبائنها عن طريق «الكاش»، ما يجعل عملية الغسل سهلة للغاية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking