آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

119420

إصابة مؤكدة

730

وفيات

110714

شفاء تام

النيابة العامة تسند رسمياً تهمة «غسل الأموال» إلى عدد من مشاهير الدفعة الأولى

القبس - خاص -

في تطور جديد في القضية المشهورة التي باتت معروفة بـ«غسل المشاهير»، توصَّلت النيابة العامة إلى أدلة جديدة مع متهمي الدفعة الأولى، بعد تحقيقات ماراثونية لحسم القضية.

حيث أكد مصدر مسؤول لـ القبس أن ملفات عدد من مشاهير الدفعة الأولى أصبحت في أشواطها الأخيرة، وقد أُسندت إليهم رسمياً تهم «غسل الأموال»، بعد أن أطاحت التحقيقات حركة المبالغ المغسولة، والجدول الزمني الذي مرت به.

وأكد المصدر أن تهم «غسل الأموال»، التي وُجِّهت إلى بعض مشاهير الدفعة الأولى، استندت إلى تحرّيات قامت بها أجهزة الدولة، ثم استكملت النيابة تحقيقاتها الدقيقة في القضية.

وأضاف المصدر، قائلاً: إن التحقيقات كشفت أن هناك أدلة دامغة وثابتة على بعض متهمي الدفعة الأولى وتورّطهم في جرائم منظمة (غسل الأموال).

وأكد المصدر أن تواريخ «الأموال المغسولة» التي أطاحتها التحقيقات، بدأت في 21 مايو 2018، وانتهت في ديسمبر 2019.

وختم المصدر بأن التحقيقات ستستمر مع بعض المتهمين، ويُتوقَّع استدعاؤهم مرة أخرى لمواجهتهم بأقوال الشركات المتعاقدة معهم.

تحقيقات مع دفعة جديدة.. غداً

تباشر النيابة العامة غداً (الخميس) تحقيقات جديدة مع الدفعة الثانية من المشاهير المتهمين بتضخم الأرصدة وغسل الأموال، ومن المتوقَّع أن يستمر التحقيق حتى ساعة متأخّرة من الليل، كما حدث مع دفعة المشاهير الـ8.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking