آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

123906

إصابة مؤكدة

773

وفيات

114923

شفاء تام

8 شركات صرافة ومجوهرات في دائرة الغسل

سالم عبدالغفور - 

دخلت 8 شركات جديدة متخصصة في الصرافة والمجوهرات والعقارات في دائرة غسل الأموال. وقالت مصادر مطلعة إنه جرى رصد إدخال مبالغ مالية كبيرة في مجالات الصرافة والمجوهرات والعقارات من قبل هذه الشركات.

وأضافت أن أمن الدولة توصل من خلال التحريات والمعلومات إلى 3 شركات صرافة، إضافة إلى 4 محال مجوهرات، وشركة عقارية مشهورة، وجميعها مملوكة لمواطنين، تدير أموالاً مشبوهة ومجهولة المصدر، كما تبين تورط أصحابها في تحويل مبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الدنانير إلى حسابات خارجية مشبوهة.

ولفتت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء هؤلاء المواطنين للتحقيق معهم في شبهة غسل الأموال والتحويلات المالية المشبوهة، كما تقرر إيقاف جميع معاملاتهم المالية والتجارية.


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking