آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

105676

إصابة مؤكدة

612

وفيات

97197

شفاء تام

11 مليوناً في حسابات «التميمي».. وعقارات في الداخل والخارج

راشد الشراكي -

قررت النيابة العامة أمس، استمرار حجز المدعو سعد التميمي (مقيم بصورة غير قانونية) المحال إليها من قبل جهاز أمن الدولة؛ وذلك لاستكمال التحقيقات معه في تهمة غسل الأموال عبر تضخّم الأرصدة البنكية.

وكشفت التحقيقات حتى الآن أن في حسابات التميمي 11 مليون دينار، بالإضافة إلى امتلاكه عقارات داخل الكويت بقيمة 2.5 مليون دينار، كما أنه يمتلك عقارات في 3 دول (دولتان عربيتان وواحدة أجنبية).

وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن التميمي واصل إنكاره لتهمة غسل الأموال، بعد التحقيقات التي أجراها جهاز أمن الدولة على مدى 3 أيام»، مشيراً إلى «أن المتهم أكد جمعه الأموال من خلال تجارته منذ الصغر، وقيامه بتضمين محال، ثم تأجيرها».

ووفق المصدر، فإن «المتهم أكد خلال التحقيقات قيامه بربط مناقصات وأعمال بين شركات، ثم الحصول على نسبة من ذلك العمل، وأنكر صلته بتحويل الأموال من الخارج أو تجارة أي ممنوعات».

ولفت المصدر إلى «أن النيابة العامة لن تكتفي بأقوال المتهم، وستنتظر التحريات التكميلية لجهاز أمن الدولة، إضافة إلى تحريات البنك المركزي، ورصد حركة تحويلات الأموال، للتأكد من شبهة غسل الأموال».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking