آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام

10 بلاغات «غسل أموال» ضد شركات

مبارك حبيب -

حوّلت الحكومة شعار محاربة الفساد إلى واقع؛ إذ حمّرت العين بإعطائها تعليمات مشدّدة بـ«كنس» غسل الأموال ومعاقبة المتّسخة أيديهم بهذه الجرائم.

وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن حملة الحرب على الفساد لن تُبقي ولن تذر أحداً؛ لا مشاهير، ولا متنفّذين، ولا حتى شركات تحاول الإيهام بأن الأموال التي تدخل في حساباتها مشروعة.

وقال المصدر: «إن النيابة العامة تلقّت نحو 10 بلاغات «غسل أموال» ضد شركات دخلت حساباتها أموال طائلة، في حين إن نشاط بعضها ورأسمالها أقل بـ%1000 من الأرباح التي تدخل حساباتها، ما يعني شمولها بشبهة غسل الأموال وتجب محاسبتها».

وأشار المصدر إلى أن «وحدة التحرّيات أكدت في بلاغاتها أن هناك شبهة غسل الأموال بحق عدد من الشركات، وبالتالي فإن النيابة العامة ستقوم بفحصها وطلب تحرّيات من جهاز أمن الدولة، ومن ثم قد تتخذ إجراءات ضبط وإحضار وتجميد أرصدة ومنع سفر في الأيام القليلة المقبلة بحق المتهمين».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking