آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

121635

إصابة مؤكدة

746

وفيات

112771

شفاء تام

العدساني: مساءلة مَن استثمر في شركات متهمة بغسل الأموال

طالب النائب رياض العدساني الأجهزة الرقابية الحكومية بتطبيق إجراءات التفتيش والتدقيق على كل من استثمر في شركة مشبوهة أحيلت إلى النيابة العامة في قضايا شبهات غسل الأموال.

وقال العدساني أمس إنه أكد مراراً وتكراراً على الأجهزة الرقابية، ممثلة بالبنك المركزي ووحدة التحريات المالية، بضرورة إجراء التفتيش وتطبيق القانون وممارسة اختصاصاتهم الأصيلة في هذا الجانب، مشدداً على أن القضاء هو المختص بالفصل في هذه القضايا، وليس وحدة التحريات المالية ولا البنك المركزي. وأضاف: «في ديسمبر ٢٠١٨، كان هناك توجه لحفظ ملفات القضايا التي بحثتها وحدة التحريات، وعندما طالبت وزير المالية السابق بإحالة الملفات الى النيابة تمت الإحالة بالفعل».

ولفت الى ان تجميد الممتلكات والتحفظ عليها وتوجيه الاتهام الآن يثبت وجود شبهة في هذه القضايا، وأن بعض المشاهير بلغ حجم تداولاته المالية مليوني دينار، والبعض الآخر 5 ملايين دينار.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking