آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام

تجارة الحلال على خط غسل الأموال

راشد الشراكي - 

بعد تورط بعض مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم في تحويلات مشبوهة، دخلت تجارة «الحلال» على خط غسل الأموال، فقد كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية تعكف حالياً على مراقبة مزادات الأغنام والإبل، بعد ورود معلومات تؤكد أن البعض يستغلها في تمرير أموال مشبوهة.

ووفق المصادر، فإن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بالتلاعب في هذه المزادات التي تثير الريبة والشكوك بالأسعار المبالغ فيها للأغنام، حيث وصل سعر الواحدة منها إلى 50 ألف دينار، بينما سعرها الحقيقي لا يتجاوز 100 دينار، كما قفز سعر الناقة في أحد المزادات إلى أكثر من 100 ألف دينار.

وأشارت المصادر إلى أن التحريات كشفت عن أن بعض الأشخاص يتفقون مع منظمي المزادات على آلية معينة للبيع والشراء، وتودع حصيلة بيع الأغنام أو الإبل في البنوك بعد تقديم «ورقة الدلالين» التي تثبت مصدر الأموال.

ووفق المصادر، فإن تعليمات مشددة صدرت بتكثيف المراقبة وجمع المزيد من المعلومات حول هذه الأعمال المشبوهة بلا تهاون.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking