آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70045

إصابة مؤكدة

469

وفيات

61610

شفاء تام

«القبس» تكشف تفاصيل القبض على عصابة غسل الأموال

راشد الشراكي-

تكشفت تفاصيل مثيرة خلال التحقيقات مع شبكة غسل الأموال، التي ألقت الاجهزة الأمنية القبض عليها امس، حيث أدلى المتهمون، وهم 5 أشخاص «كويتيان ومصري وإيراني وعراقي يحمل جنسية أوروبية»، باعترافات تفصيلة أمام امن الدولة امس حول نشاطهم المشبوه.

وروت مصادر مطلعة لـ«القبس» تفاصيل ليلة سقوط هذه العصابة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية كانت ترصدهم لمدة 3 أشهر، وكانت البداية عبر رصد ومتابعة حساب على انستغرام لبيع الساعات الثمينة بالمزاد، والتي قادت إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبين أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني يملك مكتبي سيارات وسفريات.

ووفق المصادر فإن التحريات كشفت عن تردد الإيراني على محلات صرافة بعينها لتحويل مبالغ كبيرة، واعترف المتهمون خلال التحقيقات أمام امن الدولة أن مصدر الأموال تجارة الخمور، غير أن رجال الأمن يكثفون التحقيقات للتأكد من المصدر الحقيقي لهذه الأموال، وهل هي بالفعل من تجارة الخمور أم عبر تمويلات مشبوهة.

التفاصيل الكاملة للقضية وآخر مستجدات التحقيق ستُنشر في «القبس» الورقية عدد غد الاربعاء.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking