«التجارة»: 85 تدبيراً احترازياً ضد شركات مخالفة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة امس أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 85 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في .

وأضافت «التجارة» أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ29 شركة عقارية و3 شركات صرافة و7 شركات مجوهرات، وأمراً بإلزام 23 شركة عقارية و5 شركات صرافة وشركة تأمين و14 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

ولفتت إلى إصدارها أمراً بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية.

وذكرت أن «غسل الأموال» استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 76 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 66 شركة عقارية و8 شركات مجوهرات وشركتا صرافة.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 112 ترخيصاً موزعة على 71 شركة عقارية و40 شركة مجوهرات وشركة صرافة، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 70 مراقباً لـ60 شركة عقارية و8 شركة مجوهرات وشركة تأمين وشركة صرافة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات