مؤشرات محدثة لرصد المعاملات المشبوهة
قالت هيئة أسواق المال في تعميم للأشخاص المرخص لهم من الهيئة: نود أن نسترعي انتباهكم إلى عملية التحديث التي قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني على مؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية. لذا، يتعين على الاشخاص المرخص لهم زيارة موقع وحدة التحريات المالية الإلكتروني (www.kwfiu.gov.kw) للاطلاع على المؤشرات المحدثة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات